LICENÇA DE CHANGER DE CHEIO DE CHEIO DE FLEXA NA ÍNDIA (FFMC)
LICENÇA DE CHANGER DE CHEIO DE CHEIO DE FLEXA NA ÍNDIA (FFMC)
Qualquer empresa que pretenda fazer uma atividade de troca de moeda forex ou atividade de troca de dinheiro na Índia tem que obter uma licença completa de trocador de dinheiro do Banco Central da Índia. O Rserve Bank of India publica anualmente as diretrizes para o Changer de dinheiro de pleno direito, uma circular mestra sobre o Memorando de Instrução sobre as Atividades de Mudança Monetária.
Todos os titulares de licenças FFMC na Índia e qualquer empresa que pretenda obter a licença FFMC na Índia são obrigados a seguir esta circular e disposição da Lei de Gestão Cambial de 1999.
O que é um agente cambial de pleno direito (FFMC): Entidades que são autorizadas pelo Reserve Bank of India para fazer negócios de mudança de dinheiro de acordo com a seção 10 do Foreign Exchange Management Act, 1999.
Entidades que não sejam bancos podem ser um Mutuário de pleno direito: Sim entidades que não sejam o Banco podem ser uma mudança de dinheiro de pleno direito e são revendedor autorizado de categoria II, na medida em que os bancos são revendedores autorizados de categoria I.
Quais são os tipos de entidades que podem solicitar uma licença FFMC na Índia: Qualquer empresa que esteja registrada sob o Companies Act, 2013, pode solicitar a licença FFMC na Índia.
Quais são as condições a serem cumpridas para solicitar a licença FFMC na Índia:
A empresa deve estar registrada no Registro de Empresas conforme a Lei de Sociedades, 2013 ou em qualquer outro ato anterior, como a Lei das empresas de 1956.
A empresa deve ter um fundo de propriedade líquida de Rs.25Lakhs para solicitar uma licença de filial única e Rs.50lakhs para uma licença de várias filiais.
A atividade de troca de dinheiro deve ser uma das principais atividades mencionadas na cláusula de objeto da empresa.
Não deve haver nenhum caso pendente contra a empresa com o Departamento de Execução do Departamento de Inteligência de Receitas.
Uma empresa pode obter uma licença de franqueado de uma FFMC existente: Sim, qualquer entidade registrada sob as Companhias A, com um fundo de propriedade líquido mínimo de Rs.10Lakhs e uma cláusula de objeto principal da empresa, pode obter uma licença de franquia de um FFMC existente.
Onde devemos solicitar a licença FFMC: O formulário de candidatura juntamente com os documentos necessários deve ser apresentado ao departamento de câmbio do escritório regional do Reserve Bank Of India, onde a sede social da empresa está situada.
Quais são os documentos necessários para solicitar a licença FFMC na Índia:
Formulário de solicitação de acordo com o Anexo II prescrito pela Circular do Banco da Reserva da Índia no Memorando de Instrução sobre Atividades de Mudança Monetária.
Cópia do Certificado de Incorporação da Companhia.
Cópia do Início dos Negócios da Companhia.
Cópia dos últimos três anos do Balanço Patrimonial Auditado e da conta de lucros e perdas, sempre que aplicável.
Certificado de Revisor Oficial de Contas de Fundos Próprios Líquidos à data de aplicação.
Cópia do Memorando de Associação e do Contrato Social contendo a cláusula do objeto principal do negócio de troca de dinheiro.
Relatório de informações do cliente do banco. Deve ser um Relatório Confidencial endereçado ao RBI em uma capa selada para o banco e toda a gestão de chaves pessoal.
Cópia autenticada da resolução do Conselho para realizar atividade de mudança de dinheiro e solicitar a licença FFMC com o RBI.
Uma declaração de que nenhum processo contra a empresa ou qualquer um dos diretores foi iniciado pelo Departamento de Execução ou Departamento de Inteligência de Receitas.
Uma declaração de que um enquadramento político adequado será colocado para o Anti-Branqueamento de Capitais - AML, Conheça o seu Cliente - KYC e Combater o Financiamento do Terrorismo - CFT conforme as orientações emitidas pelo RBI e emendadas de tempos a tempos antes do início da operação e depois de obter a licença FFMC do RBI.
A Licença precisa ser renovada anualmente: Sim, a licença precisa ser renovada a cada ano fornecendo os documentos aplicáveis ao Banco da Reserva da Índia.
Um Franqueado pode fazer todas as atividades do Negociante Autorizado II Categoria: Não, o franqueado tem permissão para realizar apenas atividades de mudança de dinheiro restritas de acordo com a circular principal do RBI.
FOREX licença FX offshore.
OBTENHA UMA LICENÇA FOREX & # 8211; SUA SOLUÇÃO SIMPLES PARA LUCRAR DA INDÚSTRIA FINANCEIRA RÁPIDA, FÁCIL E MUITO ACESSÍVEL.
Agora você pode obter uma licença forex ou de câmbio / corretor de câmbio e entrar no negócio muito lucrativo de negociar moedas estrangeiras. Há relatos de três trilhões de dólares em operações de câmbio em uma base diária. O mercado de câmbio é onde o dinheiro em uma moeda é trocado por outro. A flutuação do valor entre uma moeda e outra pode resultar em um empreendimento lucrativo. Por exemplo, temos pessoas que ganharam mais de 20% ao ano, trocando dólares americanos por dólares canadenses e euros.
O que está neste tutorial de licença FX?
A avenida mais lucrativa neste setor é ter uma licença Forex offshore. Embora o dinheiro possa certamente ser feito no Forex, o vencedor a longo prazo é o Forex. O velho ditado dos dias da Corrida do Ouro na Califórnia vem à mente. "Quando todos estão procurando ouro, é hora de vender picaretas e pás." Com uma licença de Forex offshore, você ou sua empresa podem cobrar comissões e taxas pela negociação em um mercado que é negociado por US $ 4 trilhões por dia.
BENEFÍCIOS DE OBTER UMA LICENÇA DE FOREX:
Qualquer nacionalidade pode ser diretores ou proprietários Requisitos de due diligence simples Aprovação rápida Taxas de licenciamento muito acessíveis Taxas de renovação de baixo custo Podem operar em todo o mundo Depósito mínimo de capital Nenhum relatório de contabilidade necessário Nenhum relatório contábil obrigatório Nenhum relatório de auditoria Baixo custo de possuir e operar.
A chave é ter certeza de que você tem uma licença legítima. É aí que a Offshore Company pode ajudar. Nós podemos ajudá-lo a obter sua própria licença de negociação forex. Naturalmente, recomendamos que você opere legal, ética e responsável. Obter e manter aconselhamento jurídico contínuo de um advogado licenciado com conhecimento e aconselhamento fiscal de um contabilista licenciado.
Os tempos mudaram. Muitas jurisdições pararam de licenciar nesta arena lucrativa. Então, a Internet tem sido inundada por empresas que vendem licenças artificiais. Ao garantir a sua licença de negociação FX através da Offshore Company, você pode se sentir confiante de que está trabalhando com uma organização profissional e experiente e que a documentação é autêntica e foi legal e corretamente arquivada.
Devido aos nossos contatos diretos em jurisdições estrangeiras, podemos obter licenças de corretor de forex com capital mínimo pago. Além disso, podemos obter as licenças dentro de um prazo relativamente curto. Com uma licença forex, pode-se oferecer legalmente negociação forex, sujeito ao conselho de seu advogado. A licença forex permite conduzir negócios em todo o mundo através da internet. Pode-se também optar por abrir filiais em vários locais. Nosso programa de escritório virtual pode ser uma boa opção para essa finalidade. Os negócios reais são realizados através de sua empresa offshore. Isso é para fornecer um buffer entre você, pessoalmente e seu negócio comercial. A obtenção de uma licença forex normalmente leva de 2 a 4 semanas, dependendo dos tempos de processamento do governo e da sua velocidade em nos fornecer a due diligence legalmente exigida, mas simples.
O que está incluído na sua licença Forex.
O registro da licença forex Verificação do nome Verificação legal O arquivamento da empresa para obter proteção legal Preparação e registro dos documentos de pedido de registro Apresentação e registro com notário e funcionários do governo Certificação por notário Taxas de inscrição Kit corporativo e livro de registro Resolução de abertura de conta bancária Resolução de aluguel de escritório Resolução para escolher um advogado da empresa Resolução para escolher um contador Acordo de emprego Contrato de não divulgação para funcionários Contrato não compatível Procuração Registro de diretorio CD de registro de acionistas contendo formulários de negócios.
Quer começar uma corretora Forex?
Aqui está um artigo de pesquisa acadêmica para fornecer informações que podem ajudá-lo a tomar essa decisão. Algumas das perguntas são: Qual é o melhor local para formar uma corporação para operar um novo negócio de Forex? Onde devo obter a licença?
Devemos dizer com antecedência que ajudamos os clientes a obter licenças, incluindo licenças de Forex. Formamos literalmente dezenas de milhares de corporações em todo o mundo para nossos clientes e estamos no mercado desde 1977. Assim, uma vez obtida a informação, o próximo passo é pegar o telefone e ligar para um representante.
Dito isso, listaremos cinco categorias separadas de jurisdições e as rotularemos de A a E. Consideraremos quão difícil é obter uma licença, bem como os custos e os aros pelos quais você deve passar para obter e manter uma licença. Consideramos se você precisa de uma presença física, se precisar de funcionários, os requisitos de relatórios e a reputação da jurisdição.
Antes de nos aprofundarmos, devemos definir uma estrutura para as perguntas que o corretor Forex prospectivo deve fazer antes de lançar a empresa. Aqui estão algumas considerações importantes:
Em qual país você baseará suas operações? A maioria das pessoas opera corretoras on-line. Assim, você pode morar nos EUA, Canadá, UE, Austrália, mas operar a corretora fora de Belize, por exemplo. Fazê-lo sem uma licença em certas jurisdições pode resultar em algumas multas severas e fechamento de negócios, para dizer o mínimo. Com que rapidez você quer começar sua corretora Forex? Como você deseja processar transações? (STP, ECN, híbrido, mercado.
Criador) Qual é a importância da jurisdição para proteger e manter clientes? Qual banco você usará para estabelecer a conta bancária corporativa? Quanto dinheiro você tem disponível?
As respostas às perguntas acima podem ajudá-lo a decidir qual jurisdição escolher.
Muitas jurisdições puseram em prática regulamentos e organizações governamentais ou privadas para ajudar a proteger o público contra fraudes na indústria Forex. Os Estados Unidos têm o CFTC e o NFA. O Japão tem o FSC Japan, por exemplo. Referimo-nos a estas como jurisdições de nível A.
Jurisdições Forex de Nível A.
Os EUA e o Japão se enquadram nessa categoria. Para garantir uma licença, você precisará provar que tem US $ 20 milhões em capital de livre acesso, sem incluir os fundos do cliente. Existem requisitos de relatórios extremamente rigorosos e as reclamações dos clientes às agências reguladoras podem resultar em uma forte reação dos reguladores. A agência de notícias Reuters relata em 20 de maio de 2015 que os bancos foram multados em quase US $ 6 bilhões em testes de Forex.
Jurisdições de Forex nível B.
As jurisdições da Grã-Bretanha (reguladas pela FCA) e da Austrália (supervisionadas pela ASIC) são de jurisdição de nível B. Eles têm requisitos de relatório menos rigorosos e menos capital é necessário para lançar a empresa. A obtenção de uma licença pode custar cerca de US $ 35,00 a US $ 50 mil. Uma presença física no escritório é necessária. São necessários 100.000 dólares de capital para além dos depósitos dos clientes.
Se as transacções Forex forem concluídas no mercado interno, em vez de as referir a terceiros, é necessário cerca de 1 milhão de dólares em dinheiro líquido. Se um terceiro é usado para as transações, apenas cerca de US $ 100.000 são necessários.
Jurisdições de Forex Nível C
Esses países têm reguladores que oferecem uma boa quantidade de proteção para clientes de corretagem Forex. As jurisdições de nível C incluem Chipre (regulamentada pela CySec), Malta (supervisionada pela MFSA) e Nova Zelândia (vigiada pela FSP).
Um escritório local é necessário. Há um nível baixo de relatórios e os impostos são bastante razoáveis. Inicialmente, apenas US $ 30.000 são necessários, o que varia de acordo com o tipo de licença. O preço e o tempo para obter a licença é aproximadamente o mesmo que os locais do Nível B. É cerca de US $ 35.000-50.000 para serviços jurídicos e leva cerca de seis meses, uma vez que a documentação é fornecida ao governo antes da concessão da licença.
Ao se registrar nesses países e interagir com clientes da UE, abrir uma conta bancária é mais fácil do que algumas das jurisdições abaixo.
Jurisdições de Forex Nível D
Essas jurisdições incluem Belize e BVI. Entre os dois, vimos Belize como o mais favorável. Esses países têm regulamentações e requisitos de licença, portanto, você terá uma licença para mostrar clientes em potencial e publicar em seu site para oferecer aos clientes um nível de conforto. A velocidade é um grande benefício. O processo de incorporação leva apenas alguns dias e o processo de licenciamento leva cerca de 3-4 meses, em média, depois de você entregar toda a documentação necessária. Todo o processo é tipicamente abaixo de US $ 30.000. Você também precisará depositar no mínimo $ 125.000 em sua conta corporativa. Este último valor não é uma despesa, pois você ainda tem acesso ao dinheiro. Uma grande vantagem é que, depois de ter uma licença, é muito mais fácil abrir uma conta bancária corporativa para sua corretora Forex. Sem uma licença, sabemos de alguns bancos que abrirão uma conta bancária se descobrirem que você está no negócio de corretagem Forex.
Jurisdições Forex de Nível E.
Colocaremos o restante das jurisdições de corretagem mais populares do mundo nessa categoria. Nessas jurisdições, uma licença de Forex não é necessária. Nevis, Seychelles e St. Vincent se enquadram nesse grupo. Em cerca de uma semana e alguns milhares de dólares você é o orgulhoso proprietário de uma nova empresa de Forex. As vantagens são velocidade e baixo custo. A desvantagem é que, sem uma licença, isso limita o número de bancos que abrirão uma conta para o seu negócio se souberem que você está negociando em Forex. A razão é que se um cliente para o qual você está oferecendo serviços Forex for um cara malvado cujo dinheiro está circulando por aquele banco, o banco poderia ser punido pelos reguladores. Eles podem perder sua licença, perder a capacidade de transmitir fundos em dólares ou euros, enfrentar grandes multas, etc. Poucos bancos estão dispostos a assumir esse risco por uma conta.
A boa notícia é que ainda há um número de bancos que abrirá contas para uma empresa de Forex não licenciada, especialmente se a empresa se envolver em outros tipos de negócios do que apenas forex. Vangloriando-se de que você está no negócio Forex ou tendo a palavra & # 8220; Forex & # 8221; no nome da empresa não é aconselhável. Embora ainda esteja usando a divulgação completa, enfatize os outros objetivos comerciais da sua empresa, como a diversificação internacional & # 8221; ou & # 8220; para expandir internacionalmente & # 8221; pode ser a seu favor. Com a nossa orientação, conseguimos ajudar as pessoas a obterem contas bancárias para o seu negócio de corretagem offshore.
Nesta categoria, podemos também colocar a Letónia e, em menor grau, a Estónia e a Lituânia. O processo de registro da empresa leva de dois a três meses. Abrir uma conta bancária é bastante fácil e pode ou não exigir viagens para a região. Como a Letônia faz parte da União Européia, ela possui um maior grau de credibilidade do que algumas outras jurisdições. O registro letão é comum entre os novos corretores, porque é mais fácil atrair clientes da Europa e da Rússia.
Ligue para o número acima nesta página e fale com um consultor. Eles podem responder a muitas das perguntas que você pode ter. Agora, os advogados insistem que dizemos isso, então aqui vai: Nós não damos conselhos legais ou fiscais. Dito isto, podemos oferecer suporte a você de uma forma para que você possa começar a trabalhar.
Depois de estabelecer sua empresa offshore para você, nós o ajudamos a abrir uma conta bancária. O próximo passo é para você formar uma associação com um banco ou grande corretora forex. Nossos clientes terão fundos que seus clientes querem trocar por outras moedas conectadas a suas contas de empresas offshore ou pagas diretamente ao corretor. Você mantém o spread ou seu corretor lhe paga um pedaço do spread.
94,2% das empresas de Forex começam sem licenças e operam em lugares como a ilha caribenha de Nevis. (Seychelles e St. Vincent também são usados, mas são menos favoráveis em nossa experiência.) Custa de 5 a 10 vezes mais, ou muito maior, registrar-se em países nos níveis A-C. Os níveis A-C exigem uma presença no escritório local e impostos locais. Demora em média 6 meses para obter uma licença nas categorias A-D.
A fim de conquistar a confiança do público, obtenha uma licença. Se você simplesmente não tem os recursos para fazê-lo e quer entrar no negócio, existem algumas boas opções. Se houver algo além de intenção pura e sincera, não se incomode. Há muito dinheiro a ser feito no negócio de Forex. É um dos negócios mais lucrativos do planeta em comparação com os baixos custos iniciais nas categorias D e E. Portanto, há muito dinheiro a ser feito a longo prazo para um corretor confiável e de longa reputação.
Aqui está um exemplo de como você ganha dinheiro. Digamos que, por US $ 10, você pode comprar 8.7885 euros de um dos grandes corretores ou bancos com os quais você se alinhou. Você tem um cliente que quer lhe dar US $ 100.000 em troca de euros. Se você desse a ele US $ 100.000 em euros, ou 87.885 euros, você não ganharia nenhum dinheiro. Então, você cobra uma comissão de, digamos, US $ 1.000. Assim, você dá a ele US $ 99.000 em euros. À taxa de câmbio de US $ 1 por US $ 8,8885, esses US $ 99 mil equivalem a US $ 86,936.29 em euros que você dá ao seu cliente. Você acabou de ganhar uma comissão de $ 1000.
Mais comumente, à medida que as corretoras Forex crescem, elas obtêm licenças mais altas na cadeia para obter maior credibilidade. Existem corretores que estabelecemos em Belize que estão no mercado há algum tempo.
Em conclusão, se você quiser credibilidade, obtenha uma licença. Se você não tem os recursos disponíveis para obter uma licença e quer entrar no negócio de corretagem Forex, podemos estabelecer uma empresa para você em Nevis, juntamente com uma conta bancária. Além disso, oferecemos aos executivos e diretores do candidato privacidade e proteção pessoal e programa de escritório virtual com serviços de encaminhamento de correspondências e atendimento telefônico. Mais uma vez, honestidade e integridade são fatores essenciais para estar no negócio de Forex. Então, se você quiser ganhar uma vida saudável e honesta com sua própria chamada de corretagem Forex e falar com um consultor.
A ESCRITA ACIMA É APENAS PARA FINS DE INFORMAÇÃO E NÃO DEVE SER CONSIDERADA CONSELHO LEGAL OU FISCAL. PARA TAIS ACONSELHAMENTO, BUSCA ORIENTAÇÃO DE UM ADVOGADO OU UM CONTABILIDADE. É ACREDITADO SER PRECISO NO MOMENTO DA ESCRITA, MAS NENHUMA GARANTIA ESTÁ SENDO OFERECIDA QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ CERTA PARA CADA INDIVÍDUO OU CIRCUNSTÂNCIA.
Reserve Bank of Malawi negar licença forex Chaponda: Tribunal convoca Ministro das Finanças.
O gerente do Reserve Bank of Malawi (RBM) disse ao Chief Resident Magistrate Court no banco central que o ex-ministro da Agricultura, Irrigação e Desenvolvimento de Água George Chaponda não está entre aqueles que receberam licença para manter milhares de dólares e milhões de Kwachas encontrados. Corruption Bureau (ACB) escondido dentro de malas escondidas no quarto de sua casa durante uma busca.
Chaponda enfrenta acusações de corrupção.
Chaponda sendo acusado de corrupção na compra de milho da Zâmbia.
A testemunha de acusação Griffin Phiri, Gerente de Monitoramento de Controle de Câmbio e Estatística da RBM disse que apenas o banco central está mandatado para dar uma permissão para manter moeda estrangeira e que nenhuma foi dada a Chaponda.
Mas Chaponda afirma ter uma licença de posse de moeda estrangeira que obteve do ministro da Fazenda Goodall Gondwe em 2004.
O promotor-chefe da ACB, Macmillan Chakhala, disse que um documento apresentado por Chaponda através de sua equipe jurídica tem uma assinatura de Gondwe.
Mas em seu depoimento, Phiri disse que o chefe fiscal só pode buscar orientação do banco central sobre a emissão de uma permissão para um indivíduo manter o poder.
“Para concessionárias e indivíduos estrangeiros, um ministro das finanças não pode emitir uma licença. Isso nunca aconteceu antes ”, disse Phiri ao tribunal.
Também testemunhando, o investigador da ACB, Jack Banda, disse ao tribunal que antes de uma busca na Área 43 de Chaponda, uma residência em Lilongwe, outro investigador da ACB Kondwani Zulu perguntou ao ex-ministro se ele tinha armas ou dinheiro na Câmara.
Banda disse que avisou Chaponda que ele tinha o direito de permanecer em silêncio e que qualquer coisa que ele pudesse dizer “pode ser dado em evidência”.
Ele disse uma busca na Câmara, eles encontraram dinheiro em várias moedas e disseram a Chaponda que o dinheiro foi realizado a partir de uma função da Noite Azul que o Partido Democrático Progressista (DPP), que governa, mantinha em Blantyre.
Chaponda disse à agência que o dinheiro pertence à DPP, mas quando o corpo da enxurrada perguntou ao tesoureiro geral da DPP, Henry Mussa, também o Ministro da Indústria, Comércio e Turismo e Nicholas Dausi, membro sênior da DPP e Ministro da Informação e Tecnologia da Comunicação, sobre a questão, ambos negaram que o dinheiro foi realizado a partir da Noite Azul.
Entre US $ 58.000 e MK124 milhões em dinheiro foram encontrados depois de uma busca na casa de Chaponda no ano passado.
Zulu, uma quarta testemunha da ACB, testemunhou que os números de série dos dólares eram muito próximos, como se fossem retirados ao mesmo tempo.
"Os kwachas do Malawi estavam em pilhas com os selos do Standard Bank e do National Bank datados de novembro de 2016", disse ele.
“Encontramos dinheiro no que parecia ser o quarto principal. Ele nos disse que os kwachas do Malauí eram dinheiro que ele trocava de dólares americanos que ele retirava de sua conta de pensão toda vez que saía do país. Pedimos recibos, mas ele não produziu nenhum ”, disse Zulu.
Enquanto isso, o chefe do magistrado residente, Paul Chiotcha, que está ouvindo o caso, intimou o ministro das Finanças, Gondwe, a testemunhar em tribunal a autenticidade da permissão cambial com sua assinatura, que foi apresentada por seus advogados.
O dinheiro guardado em malas lembra os malauianos do maior escândalo de corrupção chamado "Cashgate", que envolveu pagamentos fraudulentos do governo por serviços não prestados e por "pensões fantasmas" para aposentados do governo fictícios.
Funcionários corruptos embolsaram o dinheiro, usando-o para comprar carros e mansões inteligentes - ou simplesmente empacotaram maços de dólares americanos e kwaches do Malawi em botas de carros, bolsas e fronhas, daí o "dinheiro" em "Cashgate".
Chaponda está respondendo a três acusações que incluem dar informações falsas à ACB, influenciando um funcionário público a fazer mau uso de sua posição e a posse de moeda estrangeira. Ele negou constantemente qualquer coisa errada.
Comentaristas políticos disseram que o caso de Chaponda, que é vice-presidente do DPP responsável por sua Região Sul, significa a existência de corrupção de alto nível no governo em vista da posição que ele detém no partido e manteve no governo antes de sua demissão.
O ex-ministro, que é membro do parlamento de Mulanje South West (MP), nega qualquer ato errado.
Companhia de Forex de Malta.
Pacotes de Formação de Empresas Forex de Malta.
€ 11950 e # 8211; Licença de Empresa Forex de Malta.
A indústria Forex é uma das indústrias mais dinâmicas disponíveis nos mercados internacionais, com trilhões de dólares sendo negociados anualmente. Malta estabeleceu-se como um centro financeiro respeitável, atraindo uma massa crítica de empresas Forex Investments, incluindo alguns nomes familiares.
Como especialistas em serviços financeiros, nossa equipe interna pode ajudá-lo em todas as suas necessidades de licenciamento de empresas de investimento Forex. Orgulhamo-nos de fornecer uma solução única para todas as suas necessidades de licenciamento Forex, fornecendo aconselhamento especializado durante todo o processamento do processo de candidatura, aconselhando sobre todas as facetas e aspectos da Licença, bem como fornecendo aos clientes soluções eficazes para completar o seu o negócio.
Podemos ajudá-lo com TODOS os serviços relacionados ao processo de licenciamento, incluindo os seguintes documentos:
o formulário preenchido “Pedido de Licença de Serviços de Investimento”; carta de apresentação (modelo incluído no formulário de candidatura); Confirmação do auditor (modelo incluído no formulário de candidatura); apoiar a Resolução da Diretoria; um formulário de declaração de recursos financeiros preenchido; conta de lucros e prejuízos projetada e balancete para os três anos após a emissão da Licença; se for caso disso, cópias das contas auditadas dos últimos três anos do candidato e de outras empresas relacionadas relevantes; Memorando e Artigos de Associação (ou Acordo de Parceria) do requerente; cópias exemplares das apólices de seguro e rascunho do cronograma / nota de acompanhamento (quando aplicável) e "Lista de verificação do seguro"; preencher formulários do Questionário Pessoal para cada acionista, diretor e oficial sênior do candidato (os PQs devem incluir uma cópia autenticada do passaporte da pessoa e um certificado de conduta); Memorando e Estatutos Sociais dos accionistas da empresa requerente; um gráfico que ilustra a estrutura operacional interna da empresa do candidato (isso deve mostrar nomes, linhas de relatório e funções); Onde a empresa requerente / parceria faz parte de um grupo, um diagrama mostrando as relações entre o candidato e os outros membros do grupo. A “árvore genealógica” submetida deve fornecer detalhes ao (s) proprietário (s) final (ais), mostrando os tamanhos percentuais de participações em cada entidade; a menos que (a) a entidade tenha um proprietário beneficiário final com uma participação superior a 50% dos direitos de voto ou (b) pelo menos cinquenta proprietários beneficiários finais que, entre si, representem mais de 50% dos direitos de voto. Se (a) ou (b) se aplicam, será necessário apenas fornecer detalhes dos proprietários beneficiários finais com participações de 10% ou mais.
Além da revisão legal acima mencionada, também podemos estender nossa assistência aos seguintes serviços:
Investimento Forex As empresas devem garantir que estejam bem equipadas - em termos de capital humano, logística e pessoal para realizar as condições licenciáveis inerentes à sua Licença. A substância é uma condição fundamental para o regulador, ao avaliar a adequação do detentor da licença. A Autoridade deve estar convencida de que a atividade licenciável é realizada por uma equipe competente de profissionais, em um local identificado, e não deve ser uma operação de concha / placa de latão. Em outras palavras, embora as Empresas de Investimento Forex possam ser operações de ponta na internet, as cenas sob o capô são muito parecidas com o tijolo e argamassa.
Procuramos facilitar este aspecto fundamental do processo de licenciamento, fornecendo substância efetiva - tanto em termos de premissas físicas (espaço de escritórios segregados) quanto de recursos humanos e humanos.
Serviços de Formação de Empresas de Malta.
O titular da licença da Malta Forex Investment Company deve ser uma corporação corporativa. Atendemos a todas as necessidades corporativas, desde a incorporação aos serviços do dia-a-dia, incluindo serviços registrados e, sujeitos à disponibilidade, COREP e registros regulatórios, escrituração contábil, etc;
Assistência na Folha de Pagamento e Relocation.
Assistência na realocação de diretores, gerentes e funcionários do detentor da licença. Auxiliamos os funcionários de alto escalão das entidades licenciadas a se beneficiarem de esquemas tributários específicos destinados a minimizar a conta de imposto pessoal de acionistas individuais sob as Regras de Pessoa Altamente Qualificada (assim se beneficiando de um limite de imposto de renda pessoal de 15%). Auxiliamos em todas as autorizações de trabalho, em contato com as autoridades de imigração de Malta, bem como serviços de folha de pagamento para todos os funcionários.
A MFSA esperará um escritório físico com pessoal tripulado, e é por isso que fornecemos a você uma solução completa para garantir uma solução perfeita e rápida.
Por favor, note que a nossa solução turnkey é baseada em dois níveis, ambos pré-requisitos essenciais para a Licença.
Serviços e oficiais chave na mão.
O candidato precisa ter a presença necessária (em termos de equipe física) e membros do conselho / diretores seniores que sejam "aptos e adequados". Para fazer isso, a FBS pode fornecer uma pessoa "adequada e adequada", bem como um espaço de escritório que seja aceitável para a MFSA. Nossos serviços incluem o seguinte:
Oficial de denúncias de lavagem de dinheiro local, conforme exigido por lei; Oficial de Conformidade Local, conforme exigido por lei; Dois (2) diretores residentes participando dos cargos de MLRO / Compliance Officer e diretoria local; Serviços de secretariado de empresas; Presenças nas reuniões das reuniões do conselho e assembleia geral anual; Manutenção de livros de atas para as reuniões acima mencionadas; Ligação com os auditores designados; Ligação com MLRO / CO / diretores para todos os assuntos pertinentes ao titular da licença; Assistência ao titular da licença e seus oficiais durante as visitas de conformidade pela MFSA.
Vinculado ao supracitado é a noção de que o Titular da Licença deve conduzir seu formulário de negócios em uma premissa apropriada - com espaço de escritório segregado e toda a infra-estrutura necessária para o bom andamento do negócio. Nossas soluções completas incluem:
Espaço de escritório segregado com arquivo dedicado; Número de telefone personalizado; Número de fax personalizado; Sinalização de porta; Uso de instalações de fotocópia / digitalização; Hospedagem de servidor em espaço de rack dedicado dentro das instalações do escritório; I. T Serviços de suporte para resolução de problemas; Uso de serviços de suporte ao gerador; Cobertura de seguro para instalações; Instalações de limpeza de escritórios; Uso de instalações de videoconferência (sujeito a pré-reserva); Destacamento do funcionário da FBS para recepção / atendimento ao cliente na recepção / gerenciamento de reuniões e apoio de secretaria de base (volumes razoáveis)
Por favor, não hesite em nos contatar para qualquer detalhe ou esclarecimento que você possa precisar.
Processo de Licenciamento de FOREX em Malta.
Fundo.
Malta estabeleceu-se fortemente como um forte centro de serviços financeiros, atraindo uma massa crítica de gestores de fundos, administradores de fundos, custodiantes, empresas de serviços de investimento e agora também empresas de investimento FOREX.
A realização de serviços de investimento em ou a partir de Malta é uma atividade licenciável nos termos da Lei dos Serviços de Investimento, Capítulo 370 das Leis de Malta. Os candidatos devem, após uma avaliação da sua integridade e competência, obter uma licença de serviços de investimento da Malta Financial Services Authority (“MFSA”).
Atividade Licenciada.
Existem quatro (4) categorias de Licenças de Serviços de Investimento, como segue:
Detentores de licença autorizados a receber e transmitir ordens em relação a um ou mais instrumentos financeiros e, ou fornecer consultoria de investimento e, ou colocar instrumentos sem uma base de compromisso firme, mas não deter ou controlar o dinheiro ou os ativos dos clientes dos clientes;
Os titulares de licença autorizados a receber e transmitir ordens, ou fornecer aconselhamento de investimento em relação a um ou mais instrumentos e, ou colocar instrumentos sem uma base de compromisso firme apenas para clientes profissionais e ou contrapartes elegíveis, mas não para deter ou controlar o dinheiro dos clientes ou ativos de clientes;
Detentores de licença autorizados a fornecer qualquer Serviço de Investimento e a deter ou controlar o dinheiro ou os ativos dos clientes dos clientes, mas não operar instalações de negociação multilateral ou negociar por conta própria ou subscrever ou colocar instrumentos em uma base de compromisso firme;
Detentores de licença autorizados a fornecer qualquer serviço de investimento e a manter e controlar o dinheiro ou os ativos dos clientes dos clientes;
Detentores de licença autorizados a agir como fiduciários ou depositários de esquemas de investimento coletivo.
Empresas Forex.
As Empresas Forex que negociam por conta própria requerem uma Licença de Serviços de Investimento de Categoria 3, enquanto os comerciantes forex atuam como um principal sem risco (um “sócio de marca branca”) - que envolve a execução de dois negócios correspondentes (um com o cliente e um negociação com outro principal), introduzidas ao mesmo tempo e preço, com a entidade atuando como contraparte em ambas as transações (criação de margem), exigiria uma licença Categoria 2.
Por definição, o FOREX é restrito exclusivamente à negociação de moedas, no entanto, o titular da licença é capaz de (i) negociar instrumentos financeiros por conta própria e fornecer qualquer outro tipo de serviço de investimento coberto pela licença individual; (ii) se desejar operar uma empresa de investimento / operador de mercado que reúna interesses de compra e venda de terceiros em instrumentos financeiros e moedas em um sistema de negociação multilateral (MTF) & # 8211; Licença de categoria 3.
Para informações mais detalhadas sobre os requisitos de relatório e monitoramento de MTFs, entre em contato conosco.
Direitos de passaporte e uso de instrumentos financeiros.
Embora a prestação de um FOREX seja uma atividade licenciável ao abrigo da lei, pode não ser necessariamente conforme a Diretiva relativa aos mercados de instrumentos financeiros ("MiFID"), o que pode significar que os direitos de passaporte aos Estados-Membros da UE podem não ser aplicáveis. Isso ocorre porque a aquisição e a manutenção de serviços de investimento não se enquadram na definição de “Instrumento” estabelecida na DMIF.
No entanto, quando a provisão de FOREX inclui o uso de instrumentos financeiros, tais como derivativos, futuros, opções, swaps em relação a títulos, moedas, taxas de juros ou rendimentos e / ou a provisão de um serviço auxiliar da DMIF, então a provisão do O serviço FOREX pode ser elegível para direitos de passaporte (independentemente da categoria de licença de investimento)
Processo de aplicação.
O processo de candidatura, tanto para um comerciante de Forex que trate por conta própria como para um que actue como um principal sem risco, é dividido em três (3) fases distintas, como se segue:
É altamente recomendável que os promotores e / ou seus representantes estabeleçam uma reunião com a MFSA para discutir a proposta. Uma descrição abrangente (por escrito) da atividade proposta deve ser fornecida à MFSA antes da reunião.
Após a discussão da proposta, os promotores devem apresentar um formulário de candidatura (em vez de final), juntamente com a documentação de apoio, que será avaliada pelo MFSA para a avaliação do promotor. A decisão final relativa à classificação da licença de serviço de investimento deve caber ao MFSA.
Uma vez que a revisão do requerimento preliminar e os documentos de apoio tenham sido completados e as condições do projeto de licença tenham sido acordadas, o MFSA deve emitir uma aprovação “em princípio” para a emissão da licença.
O candidato deve finalizar todas as questões pendentes, tais como a incorporação da Empresa, e a apresentação das cópias assinadas do formulário de candidatura revisto, juntamente com os documentos comprovativos no seu formato final.
Após todos os problemas de pré-licenciamento terem sido resolvidos, será emitida uma licença de serviços de investimento.
Pós-licenciamento / Pré-Início de Negócios.
Pode ser solicitado ao requerente que satisfaça uma série de questões pós-licenciamento antes do início dos negócios e que cumpra os requisitos contínuos estabelecidos no parágrafo abaixo.
Taxas de licenciamento.
Após a apresentação do projeto de pedido, uma taxa de inscrição de € 2.000 seria paga à MFSA e € 4.000 mediante a emissão da licença da categoria 3.
Uma taxa de supervisão anual será paga a partir de então, calculada com base nas receitas da empresa: € 4.000 para receitas até € 250.000 e € 350 por tranche ou parte dele para parcelas adicionais de € 250.000 até um máximo de € 5.000.000
No caso de uma licença de categoria 2, a taxa de inscrição é de € 1.500 a ser paga à MFSA e € 3.000 mediante a emissão da licença de categoria 2.
Uma taxa de supervisão anual será paga a partir de então, calculada com base nas receitas da empresa: € 3.000 para receitas até € 250.000 e € 350 por tranche ou parte dele para parcelas adicionais de € 250.000 até um máximo de € 5.000.000
Processo de licenciamento.
Após o registro da empresa, uma taxa de registro seria paga ao Registro de Empresas. O montante dessa taxa é calculado com base no capital social autorizado da empresa, até ao máximo de € 2.250, quando o capital autorizado exceder € 2,5 milhões.
O capital social autorizado para um portador de licença de categoria 3 será calculado da maneira estabelecida abaixo.
Taxas de incorporação.
Após o registro da empresa, uma taxa de registro seria paga ao Registro de Empresas. O montante dessa taxa é calculado com base no capital social autorizado da empresa, até ao máximo de € 2.250, quando o capital autorizado exceder € 2,5 milhões.
O capital social autorizado para um titular de licença de categoria 3 e de categoria 2 será calculado da maneira indicada a seguir.
Requisitos de capital social.
Os titulares de licença da categoria 3 estão sujeitos ao Requisito de Recursos de Capital, que é calculado da seguinte forma:
Os portadores de licença da categoria 2 estão sujeitos ao Requisito de Recursos de Capital, que é calculado da seguinte forma:
Malta experimentou um crescimento robusto nos serviços de investimento e conta com várias empresas de FX que se candidataram com êxito para a licença de serviço de investimento. O mercado dos serviços de investimento é complementado pelos incentivos fiscais atractivos oferecidos pela legislação fiscal maltesa aos accionistas de empresas maltesas, após uma distribuição final de dividendos.
Os acionistas têm direito a um reembolso de 6/7 sobre a alíquota padrão de 35%, deixando um vazamento fiscal de apenas 5% (5%). Além disso, o imposto estrangeiro pago pode ser considerado para efeitos do cálculo do reembolso, sujeito a um reembolso máximo que não exceda o imposto pago por Malta. Com efeito, é possível prever situações em que a empresa maltesa não sofresse qualquer fuga fiscal maltesa, da forma que se segue:
Companhia de Forex de Malta.
Pacotes de Formação de Empresas Forex de Malta.
€ 11950 e # 8211; Licença de Empresa Forex de Malta.
A indústria Forex é uma das indústrias mais dinâmicas disponíveis nos mercados internacionais, com trilhões de dólares sendo negociados anualmente. Malta estabeleceu-se como um centro financeiro respeitável, atraindo uma massa crítica de empresas Forex Investments, incluindo alguns nomes familiares.
Como especialistas em serviços financeiros, nossa equipe interna pode ajudá-lo em todas as suas necessidades de licenciamento de empresas de investimento Forex. Orgulhamo-nos de fornecer uma solução única para todas as suas necessidades de licenciamento Forex, fornecendo aconselhamento especializado durante todo o processamento do processo de candidatura, aconselhando sobre todas as facetas e aspectos da Licença, bem como fornecendo aos clientes soluções eficazes para completar o seu o negócio.
Podemos ajudá-lo com TODOS os serviços relacionados ao processo de licenciamento, incluindo os seguintes documentos:
o formulário preenchido “Pedido de Licença de Serviços de Investimento”; carta de apresentação (modelo incluído no formulário de candidatura); Confirmação do auditor (modelo incluído no formulário de candidatura); apoiar a Resolução da Diretoria; um formulário de declaração de recursos financeiros preenchido; conta de lucros e prejuízos projetada e balancete para os três anos após a emissão da Licença; se for caso disso, cópias das contas auditadas dos últimos três anos do candidato e de outras empresas relacionadas relevantes; Memorando e Artigos de Associação (ou Acordo de Parceria) do requerente; cópias exemplares das apólices de seguro e rascunho do cronograma / nota de acompanhamento (quando aplicável) e "Lista de verificação do seguro"; preencher formulários do Questionário Pessoal para cada acionista, diretor e oficial sênior do candidato (os PQs devem incluir uma cópia autenticada do passaporte da pessoa e um certificado de conduta); Memorando e Estatutos Sociais dos accionistas da empresa requerente; um gráfico que ilustra a estrutura operacional interna da empresa do candidato (isso deve mostrar nomes, linhas de relatório e funções); Onde a empresa requerente / parceria faz parte de um grupo, um diagrama mostrando as relações entre o candidato e os outros membros do grupo. A “árvore genealógica” submetida deve fornecer detalhes ao (s) proprietário (s) final (ais), mostrando os tamanhos percentuais de participações em cada entidade; a menos que (a) a entidade tenha um proprietário beneficiário final com uma participação superior a 50% dos direitos de voto ou (b) pelo menos cinquenta proprietários beneficiários finais que, entre si, representem mais de 50% dos direitos de voto. Se (a) ou (b) se aplicam, será necessário apenas fornecer detalhes dos proprietários beneficiários finais com participações de 10% ou mais.
Além da revisão legal acima mencionada, também podemos estender nossa assistência aos seguintes serviços:
Investimento Forex As empresas devem garantir que estejam bem equipadas - em termos de capital humano, logística e pessoal para realizar as condições licenciáveis inerentes à sua Licença. A substância é uma condição fundamental para o regulador, ao avaliar a adequação do detentor da licença. A Autoridade deve estar convencida de que a atividade licenciável é realizada por uma equipe competente de profissionais, em um local identificado, e não deve ser uma operação de concha / placa de latão. Em outras palavras, embora as Empresas de Investimento Forex possam ser operações de ponta na internet, as cenas sob o capô são muito parecidas com o tijolo e argamassa.
Procuramos facilitar este aspecto fundamental do processo de licenciamento, fornecendo substância efetiva - tanto em termos de premissas físicas (espaço de escritórios segregados) quanto de recursos humanos e humanos.
Serviços de Formação de Empresas de Malta.
O titular da licença da Malta Forex Investment Company deve ser uma corporação corporativa. Atendemos a todas as necessidades corporativas, desde a incorporação aos serviços do dia-a-dia, incluindo serviços registrados e, sujeitos à disponibilidade, COREP e registros regulatórios, escrituração contábil, etc;
Assistência na Folha de Pagamento e Relocation.
Assistência na realocação de diretores, gerentes e funcionários do detentor da licença. Auxiliamos os funcionários de alto escalão das entidades licenciadas a se beneficiarem de esquemas tributários específicos destinados a minimizar a conta de imposto pessoal de acionistas individuais sob as Regras de Pessoa Altamente Qualificada (assim se beneficiando de um limite de imposto de renda pessoal de 15%). Auxiliamos em todas as autorizações de trabalho, em contato com as autoridades de imigração de Malta, bem como serviços de folha de pagamento para todos os funcionários.
A MFSA esperará um escritório físico com pessoal tripulado, e é por isso que fornecemos a você uma solução completa para garantir uma solução perfeita e rápida.
Por favor, note que a nossa solução turnkey é baseada em dois níveis, ambos pré-requisitos essenciais para a Licença.
Serviços e oficiais chave na mão.
O candidato precisa ter a presença necessária (em termos de equipe física) e membros do conselho / diretores seniores que sejam "aptos e adequados". Para fazer isso, a FBS pode fornecer uma pessoa "adequada e adequada", bem como um espaço de escritório que seja aceitável para a MFSA. Nossos serviços incluem o seguinte:
Oficial de denúncias de lavagem de dinheiro local, conforme exigido por lei; Oficial de Conformidade Local, conforme exigido por lei; Dois (2) diretores residentes participando dos cargos de MLRO / Compliance Officer e diretoria local; Serviços de secretariado de empresas; Presenças nas reuniões das reuniões do conselho e assembleia geral anual; Manutenção de livros de atas para as reuniões acima mencionadas; Ligação com os auditores designados; Ligação com MLRO / CO / diretores para todos os assuntos pertinentes ao titular da licença; Assistência ao titular da licença e seus oficiais durante as visitas de conformidade pela MFSA.
Vinculado ao supracitado é a noção de que o Titular da Licença deve conduzir seu formulário de negócios em uma premissa apropriada - com espaço de escritório segregado e toda a infra-estrutura necessária para o bom andamento do negócio. Nossas soluções completas incluem:
Espaço de escritório segregado com arquivo dedicado; Número de telefone personalizado; Número de fax personalizado; Sinalização de porta; Uso de instalações de fotocópia / digitalização; Hospedagem de servidor em espaço de rack dedicado dentro das instalações do escritório; I. T Serviços de suporte para resolução de problemas; Uso de serviços de suporte ao gerador; Cobertura de seguro para instalações; Instalações de limpeza de escritórios; Uso de instalações de videoconferência (sujeito a pré-reserva); Destacamento do funcionário da FBS para recepção / atendimento ao cliente na recepção / gerenciamento de reuniões e apoio de secretaria de base (volumes razoáveis)
Por favor, não hesite em nos contatar para qualquer detalhe ou esclarecimento que você possa precisar.
Processo de Licenciamento de FOREX em Malta.
Fundo.
Malta estabeleceu-se fortemente como um forte centro de serviços financeiros, atraindo uma massa crítica de gestores de fundos, administradores de fundos, custodiantes, empresas de serviços de investimento e agora também empresas de investimento FOREX.
A realização de serviços de investimento em ou a partir de Malta é uma atividade licenciável nos termos da Lei dos Serviços de Investimento, Capítulo 370 das Leis de Malta. Os candidatos devem, após uma avaliação da sua integridade e competência, obter uma licença de serviços de investimento da Malta Financial Services Authority (“MFSA”).
Atividade Licenciada.
Existem quatro (4) categorias de Licenças de Serviços de Investimento, como segue:
Detentores de licença autorizados a receber e transmitir ordens em relação a um ou mais instrumentos financeiros e, ou fornecer consultoria de investimento e, ou colocar instrumentos sem uma base de compromisso firme, mas não deter ou controlar o dinheiro ou os ativos dos clientes dos clientes;
Os titulares de licença autorizados a receber e transmitir ordens, ou fornecer aconselhamento de investimento em relação a um ou mais instrumentos e, ou colocar instrumentos sem uma base de compromisso firme apenas para clientes profissionais e ou contrapartes elegíveis, mas não para deter ou controlar o dinheiro dos clientes ou ativos de clientes;
Detentores de licença autorizados a fornecer qualquer Serviço de Investimento e a deter ou controlar o dinheiro ou os ativos dos clientes dos clientes, mas não operar instalações de negociação multilateral ou negociar por conta própria ou subscrever ou colocar instrumentos em uma base de compromisso firme;
Detentores de licença autorizados a fornecer qualquer serviço de investimento e a manter e controlar o dinheiro ou os ativos dos clientes dos clientes;
Detentores de licença autorizados a agir como fiduciários ou depositários de esquemas de investimento coletivo.
Empresas Forex.
As Empresas Forex que negociam por conta própria requerem uma Licença de Serviços de Investimento de Categoria 3, enquanto os comerciantes forex atuam como um principal sem risco (um “sócio de marca branca”) - que envolve a execução de dois negócios correspondentes (um com o cliente e um negociação com outro principal), introduzidas ao mesmo tempo e preço, com a entidade atuando como contraparte em ambas as transações (criação de margem), exigiria uma licença Categoria 2.
Por definição, o FOREX é restrito exclusivamente à negociação de moedas, no entanto, o titular da licença é capaz de (i) negociar instrumentos financeiros por conta própria e fornecer qualquer outro tipo de serviço de investimento coberto pela licença individual; (ii) se desejar operar uma empresa de investimento / operador de mercado que reúna interesses de compra e venda de terceiros em instrumentos financeiros e moedas em um sistema de negociação multilateral (MTF) & # 8211; Licença de categoria 3.
Para informações mais detalhadas sobre os requisitos de relatório e monitoramento de MTFs, entre em contato conosco.
Direitos de passaporte e uso de instrumentos financeiros.
Embora a prestação de um FOREX seja uma atividade licenciável ao abrigo da lei, pode não ser necessariamente conforme a Diretiva relativa aos mercados de instrumentos financeiros ("MiFID"), o que pode significar que os direitos de passaporte aos Estados-Membros da UE podem não ser aplicáveis. Isso ocorre porque a aquisição e a manutenção de serviços de investimento não se enquadram na definição de “Instrumento” estabelecida na DMIF.
No entanto, quando a provisão de FOREX inclui o uso de instrumentos financeiros, tais como derivativos, futuros, opções, swaps em relação a títulos, moedas, taxas de juros ou rendimentos e / ou a provisão de um serviço auxiliar da DMIF, então a provisão do O serviço FOREX pode ser elegível para direitos de passaporte (independentemente da categoria de licença de investimento)
Processo de aplicação.
O processo de candidatura, tanto para um comerciante de Forex que trate por conta própria como para um que actue como um principal sem risco, é dividido em três (3) fases distintas, como se segue:
É altamente recomendável que os promotores e / ou seus representantes estabeleçam uma reunião com a MFSA para discutir a proposta. Uma descrição abrangente (por escrito) da atividade proposta deve ser fornecida à MFSA antes da reunião.
Após a discussão da proposta, os promotores devem apresentar um formulário de candidatura (em vez de final), juntamente com a documentação de apoio, que será avaliada pelo MFSA para a avaliação do promotor. A decisão final relativa à classificação da licença de serviço de investimento deve caber ao MFSA.
Uma vez que a revisão do requerimento preliminar e os documentos de apoio tenham sido completados e as condições do projeto de licença tenham sido acordadas, o MFSA deve emitir uma aprovação “em princípio” para a emissão da licença.
O candidato deve finalizar todas as questões pendentes, tais como a incorporação da Empresa, e a apresentação das cópias assinadas do formulário de candidatura revisto, juntamente com os documentos comprovativos no seu formato final.
Após todos os problemas de pré-licenciamento terem sido resolvidos, será emitida uma licença de serviços de investimento.
Pós-licenciamento / Pré-Início de Negócios.
Pode ser solicitado ao requerente que satisfaça uma série de questões pós-licenciamento antes do início dos negócios e que cumpra os requisitos contínuos estabelecidos no parágrafo abaixo.
Taxas de licenciamento.
Após a apresentação do projeto de pedido, uma taxa de inscrição de € 2.000 seria paga à MFSA e € 4.000 mediante a emissão da licença da categoria 3.
Uma taxa de supervisão anual será paga a partir de então, calculada com base nas receitas da empresa: € 4.000 para receitas até € 250.000 e € 350 por tranche ou parte dele para parcelas adicionais de € 250.000 até um máximo de € 5.000.000
No caso de uma licença de categoria 2, a taxa de inscrição é de € 1.500 a ser paga à MFSA e € 3.000 mediante a emissão da licença de categoria 2.
Uma taxa de supervisão anual será paga a partir de então, calculada com base nas receitas da empresa: € 3.000 para receitas até € 250.000 e € 350 por tranche ou parte dele para parcelas adicionais de € 250.000 até um máximo de € 5.000.000
Processo de licenciamento.
Após o registro da empresa, uma taxa de registro seria paga ao Registro de Empresas. O montante dessa taxa é calculado com base no capital social autorizado da empresa, até ao máximo de € 2.250, quando o capital autorizado exceder € 2,5 milhões.
O capital social autorizado para um portador de licença de categoria 3 será calculado da maneira estabelecida abaixo.
Taxas de incorporação.
Após o registro da empresa, uma taxa de registro seria paga ao Registro de Empresas. O montante dessa taxa é calculado com base no capital social autorizado da empresa, até ao máximo de € 2.250, quando o capital autorizado exceder € 2,5 milhões.
O capital social autorizado para um titular de licença de categoria 3 e de categoria 2 será calculado da maneira indicada a seguir.
Requisitos de capital social.
Os titulares de licença da categoria 3 estão sujeitos ao Requisito de Recursos de Capital, que é calculado da seguinte forma:
Os portadores de licença da categoria 2 estão sujeitos ao Requisito de Recursos de Capital, que é calculado da seguinte forma:
Malta experimentou um crescimento robusto nos serviços de investimento e conta com várias empresas de FX que se candidataram com êxito para a licença de serviço de investimento. O mercado dos serviços de investimento é complementado pelos incentivos fiscais atractivos oferecidos pela legislação fiscal maltesa aos accionistas de empresas maltesas, após uma distribuição final de dividendos.
Os acionistas têm direito a um reembolso de 6/7 sobre a alíquota padrão de 35%, deixando um vazamento fiscal de apenas 5% (5%). Além disso, o imposto estrangeiro pago pode ser considerado para efeitos do cálculo do reembolso, sujeito a um reembolso máximo que não exceda o imposto pago por Malta. Com efeito, é possível prever situações em que a empresa maltesa não sofresse qualquer fuga fiscal maltesa, da forma que se segue:
Sobre a IGM Forex.
A IGM Forex oferece uma plataforma fácil e amigável para negociação, usando tecnologia moderna para execução de ordens (consulte Política de Execução de Ordens). Nós somos a promessa de fornecer os melhores serviços e as mais recentes tecnologias disponíveis na indústria para os nossos comerciantes em ambiente muito seguro e seguro.
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Recepção e transmissão de ordens em relação a um ou mais instrumentos financeiros. Execução de pedidos em nome de clientes.
Custódia e administração de instrumentos financeiros por conta de clientes, inclusive custódia e serviços relacionados, como administração de caixa / garantias. Concessão de créditos ou empréstimos a um investidor para permitir que ele realize uma transação em um ou mais instrumentos financeiros, onde a firma que concede o crédito ou empréstimo está envolvida na transação. Serviços cambiais em que estes estão ligados à prestação de serviços de investimento. Pesquisa de investimento e análise financeira ou outras formas de recomendação geral relacionadas a transações em instrumentos financeiros.
Negociação cambial e negociação de CFDs envolvem um alto nível de riscos.
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